Στην φάκα του υπουργείου οικονομικών έπεσαν αρκετοί Έλληνες Κροίσοι οι οποίοι απέφευγαν να δηλώσουν τους τόκους από τις καταθέσεις που είχαν στο εξωτερικό παρά το γεγονός ότι από το 2005 είχαν τέτοια υποχρέωση.Τους Έλληνες καταθέτες εντόπισε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ύστερα από διασταυρώσεις που διενέργησε στις φορολογικές δηλώσεις.
Αξιοποιώντας τις διακρατικές συμφωνίες βρήκε καταθέτες που δεν δήλωναν τους τόκους.
Τα μόνα κράτη όπου δεν μπορεί να εντοπίσεις τις καταθέσεις των Ελλήνων είναι η Ελβετία και το πριγκιπάτο του Λιχτεστάιν.
